Mandado de busca foi cumprido em Ribeirão Preto durante operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro ligada a apostas.
A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Ribeirão Preto nesta etapa de uma investigação que mira um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas associado a apostas de quota fixa sem autorização legal. Nenhuma prisão foi efetuada no endereço alvo na cidade.
Batizada de Operação Véu de Maia, a ofensiva policial também mobilizou equipes em São Paulo, além de municípios de Goiás e do Rio Grande do Sul, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Porto Alegre e Canoas. Ao todo, a Justiça expediu nove mandados de busca pessoal e domiciliar.
As investigações tiveram início após relatórios enviados pelo Ministério da Fazenda. A Secretaria de Prêmios e Apostas apontou a utilização de 87 empresas com indícios de atuação como fachada para transações financeiras de operadores clandestinos. O inquérito policial ainda apura a remessa ilegal de valores para fora do país por meio de criptomoedas.
Os investigados poderão responder judicialmente por organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outras infrações penais que venham a ser identificadas com o andamento das apurações.