Por Equipe JK
Polícia Federal prendeu ontem o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse haver “fartos indícios” de que os suspeitos investigados no caso do Banco Master continuam a praticar crimes, incluindo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.
Toffoli fez a observação ao autorizar a nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 14 de janeiro, pela Polícia Federal (PF). Na decisão, o ministro reclamou da demora para o cumprimento de medidas de prisão e buscas, que foram realizadas um dia depois do prazo determinado .
Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão expedidos , Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também houve sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.
Diversos carros e outros itens de luxo foram apreendidos, bem como mais de R$ 90 mil em espécie. A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.
Em novembro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados, segundo as investigações.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master $ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a liquidação da instituição de Vorcaro.
A PF prendeu ontem o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele foi preso de forma tem . A prisão foi realizada para impedir que ele saísse do país e deve ter duração de apenas um dia, com o objetivo de adotar outras medidas para evitar a fuga.
A segunda fase da Operação Compliance Zero também cumpriu mandados de busca e apreensão também contra o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos, .
Para os investigadores, Vorcaro teria usado uma cadeia de diversos fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas, cujo objetivo final seria desviar recursos para si próprio e aliados. Em nota, a defesa de Vorcaro comunicou que o banqueiro “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”.
“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.” “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”, diz o texto.
A investigação aponta que Tanure também teria usado essa mesma estrutura financeira para realizar outras operações suspeitas. O empresário havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal no final do ano passado sob acusação do uso de informações privilegiadas no mercado financeiro.
Toffoli determinou que todos os bens, documentos e eletrônicos apreendidos fossem levados para a sede do Supremo, em Brasília, onde devem ser mantidos lacrados. Em nota, o gabinete de Toffoli disse “que o acautelamento imediato tem ”.
Críticas – Relator do caso Master, Toffoli afirmou ter lhe causado “espécie” a demora no cumprimento das diligências, “posto que resta claro que outros envolvidos podem estar descaraterizando as provas essenciais ao deslinde da causa”. Ele acusou a PF de “falta de empenho no cumprimento da ordem judicial”.